A chi deve essere comunicato il nome del fiduciante?

La fiduciaria deve comunicare il nominativo del cliente e/o del titolare effettivo alla banca o all’ intermediario che ne faccia richiesta in adempimento dei propri obblighi antiriciclaggio; per analoghi motivi la fiduciaria dovrà comunicare, ove richiesto ai sensi di legge, tale informazione al professionista o all’ amministratore della società partecipata dalla fiduciaria in esecuzione del mandato conferitogli.